公告日期：2024-06-18

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2024-048
债券代码：123076 债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五
届董事会第八次会议决定于 2024 年 07 月 04 日召开公司 2024 年第一次临时股
东大会，现将有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年07月04日（星期四）下午3：00

（2）网络投票时间：2024年07月04日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
07 月 04 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 07 月 04 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结 果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 06 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 06 月 28 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的 股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公 司研发中心大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案 √

议案 1 已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详见公司同日披露在巨
潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

1．登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 07 月 02 日上午 9:00

至下午 16:00；采取信函、传真或发送邮件方式登记的须在 2024 年 07 月 02 日
16:00 前送达、传真或发送到公司。

2．登记地点：常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室

3．登记方法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函、传真或发送邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三）……
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