公告日期：2024-04-26

四川金石亚洲医药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议。公司全体董事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，保证董事会科学决策和规范运作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2023 年度董事会主要工作汇报如下：

一、2023 年经营情况回顾及说明

2023 年度，公司实现营业收入 120,919.94 万元，同比下降2.69%；实现归属
于上市公司股东的净利润为 12,619.97 万元，同比下降 42.32 %；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,411.32 万元，同比下降 41.71%。截至 2023
年 12 月 31 日，公司资产总额 310,143.87 万元，较上年末增长 1.36%；归属于公
司股东的所有者权益为 240,042.95 万元，较上年末增长 5.55%。

公司 2023 年度营收基本持平，但净利润有所下滑，主要原因如下：1、市场需求变化：报告期内，感冒药市场的需求逐渐回归正常水平，虽然 2023 年仍为流感大年，一方面由于本轮流感存在病毒种类较多、患者病情延续长导致患者院内治疗比例相对以往高出许多，另一方面消费者在逐步消化手里的囤货。因此，2023 年的流感大年并未带旺感冒药市场销售；2、公司报告期对因收购浙江省建德市正发药业有限公司股权而形成的商誉计提商誉减值准备。

二、2023 年董事会主要工作

（一） 公司董事会换届选举

报告期内，公司第四届董事会任期届满。2023 年 12 月 2 日，公司召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微

女士为公司第五届董事会独立董事候选人；提名马益平先生、楼金先生、蒯一希

先生、郑志勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事会非独

立董事候选人。（具体情况详见公司于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的

相关公告）。2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举

钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司第五届董事会独立董事；

选举马益平先生、楼金先生、蒯一希先生、郑志勇先生、林强先生、盛晓霞女士、

杨柳女士为公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召开第五届董事会第一次

会议，选举马益平先生为董事长、选举楼金先生、蒯一希先生为副董事长、选举

产生董事会专门委员会、聘任马益平先生为总经理，聘任王志昊先生、林强先生、

盛晓霞女士为公司副总经理，聘任林强先生担任公司董事会秘书，聘任王庆国先

生担任公司财务总监（具体情况详见公司于 2023 年 12 月 22 日、2023 年 12 月

26 日在巨潮资讯网上披露的相关公告）。

（二） 董事会的日常工作

1、 董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，对董事会职权范围内的公司各项事

务进行了讨论决策，审议通过了定期报告、利润分配预案、修订《公司章程》、

内部治理制度、聘任高级管理人员、关联交易等事项。董事会的召集、召开均按

照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，全体董事

均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

1、《2022 年度总经理工作报告》

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