公告日期：2024-08-15

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-047
杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日
召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于公司 2 名激励对象因个人原因离职已不再符合激励条件，依据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 2 名离职激励对象已获授尚未归属的 1.80 万股限制性股票予以作废。具体情况如下：

一、公司已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关
于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事
对本激励计划的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1
日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

2、2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关
于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实＜公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单＞ 的议案》；公司监事会对本激励计
划的相关事项进行核实并出具了意见。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日于
巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2021 年 7 月 1 日，公司在巨潮资讯网上披露了《中泰股份：2021 年限

制性股票激励计划授予激励对象名单》,并于 2021 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 11
日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示；2021 年 7 月 12 日，
公司在巨潮资讯网披露了《中泰股份监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》，并于 2021 年 7 月 16 日披露了《中泰
股份关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2021 年 7 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

5、2021 年 8 月 13 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六
次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，浙江浙经律师事务所出具了《浙江浙经律师事务关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、2022 年 5 月 23 日公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次
会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分的议案》，对公司2021 年限制性股票激励计划的首次授予价格进行相应的调整，即限制性股票首
次授予价格由 6.04 元/股调整为 5.96 元/股，并确定 2022 年 5 月 23 日为公司预
留部分限制性股票的授予日，以 5.96 元/股的授予价格向符合授予条件的 20 名激励对象授予 150 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。