公告日期：2024-04-26

成都运达科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人于 2024 年 7 月出任成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

顾诚先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任南昌缝纫机厂助理工程师，江西省经济委员会技术改造处工程师，江西省经济贸易总公司副总经理、总经理（法定代表人），江西省工业投资公司总经理（法定代表人），中国投资协会理事，上海申通地铁股份有限公司董事、总经理、党委书记、副董事长兼任上海地铁融资租赁有限公司董事长、上海地铁一号线发展公司董事长、上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司董事长。现任公司独立董事、世界轨道交通研究会常务专家理事，上海华鑫股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况：

（一）参加董事会、股东大会情况

自出任公司独立董事会，本人参加了公司召开的 6 次董事会会议，均为亲自出席表决，出席了公司召开的 3 次股东大会。报告期内，本人不存在无故缺席和连续两次未亲自参加董事会会议的情况。

本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层
保持了充分沟通，并提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认
为，本人所参与的公司各次董事会、股东大会，召集和召开符合法定程序，审议
的议案均没有损害公司及全体股东的利益，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关程序，合法有效。在各次董事会会议表决中本人均投了赞成票，没有
提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）对公司重大事项发表独立意见情况

2023 年度任期内，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认
真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会。2023 年度任期内，本人对公司
下列有关事项发表了独立意见，并出具书面意见：

时间 会议届次 独立意见内容 意见类型

2023 年 7 月 19 日 第五届董事会第 关于聘任公司高级管理人 同意

一次会议 员的独立意见

关于 2023 年上半年度控

2023 年 8 月 28 日 第五届董事会第 股股东及其他关联方占用 同意

三次会议 公司资金、公司对外担保情

况的独立意见

2023 年 9 月 12 日 第五届董事会第 关于为子公司提供担保的 同意

四次会议 独立意见

（三）在董事会各专门委员会的履职情况

本人为第五届董事会战略与发展委员会委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会审计委员会委员。在
2023 年在职期间，第五届董事会战略与发展委员会委员、第五届董事会提名委
员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员未召开会议。本人按照公司
专门委员会工作制度的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优
势，积极发表建议，起到该专业委员应有的作用。

2023 年度本人出席的董事会审计委员会情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第五届董事会审 审议公司 2023 年半年度财务报表以及 2023
计委员会 2023 2023-08-23 年半年内部审计工作总结及第三季度工作计
年第一次会议 划等议案

第五届董事会审 审议公司 2023 年三季度财务报表以及 2023
计委员会 2023 2……
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