公告日期：2024-04-26

成都运达科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立
董事，本人任期于 2023 年 7 月结束，2023 年度任期内，本人严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

廖斌先生，1963 年生，中国国籍， 有新西兰居留权，大学本科、高级工程师。曾任株洲电力机车研究所橡胶技术开发部工程师、副经理，株洲时代橡塑实业有限责任公司副总经理兼总工程师、总经理，株洲电力机车研究所副所长、所长，株洲时代新材料科技股份有限公司董事长，湖南崇德科技有限公司董事，湖南五寰科技股份有限公司董事长，道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事，
株洲邵兴信用投资有限公司执行董事。2017 年 10 月至 2023 年 7 月任公司独立
董事，现任湖南兆富投资控股(集团)有限公司董事长、湖南兆富创业投资管理有限公司执行董事、株洲兆富成长企业创业投资有限公司董事长、株洲广信兆富投资管理有限公司董事长、湖南兆富高新投资管理有限公司董事、湖南省广信创业投资基金有限公司董事长兼总经理、株洲兆富中小企业信用投资有限公司董事长、湖南兆富资产管理有限公司执行董事、江西合纵锂业科技有限公司董事、株洲青年创业投资管理有限公司董事、株洲兆富产业发展有限公司董事长、湖南省轻工盐业集团有限公司董事、株洲新珠华投资管理股份有限公司董事、株洲时代工程塑料科技有限公司董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况：

（一）参加董事会、股东大会情况

2023 年度本人任期内参加了公司召开的 6 次董事会会议，其中现场出席 1
次，通讯方式出席 4 次，委托出席 1 次，出席了任期内公司召开的 2 次股东大
会。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次未亲自参加董事会会议的情况。
本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，本人所参与的公司 2023 年度任期内各次董事会、股东大会，召集和召开符合法定程序，审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在各次董事会会议表决中本人均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）对公司重大事项发表独立意见情况

2023 年度任期内，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会。2023 年度任期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具书面意见：

时间 会议届次 独立意见内容 意见类型

第四届董事会第 关于公司及子公司使用闲

2023 年 2 月 27 日 四十三次会议 置自有资金理财的独立意 同意
见

第四届董事会第 关于公司向控股股东租赁

2023 年 4 月 10 日 四十四次会议 房屋的关联交易事项的独 同意
立意见

1、关于 2022 年度控股股东

及其他关联方占用公司资

金、公司对外担保情况的独

立意见

2、关于 2022 年度关联交易

事项的独立意见

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