![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-09-09
证券代码:300440 证券简称:运达科技 公告编号:2024-057
成都运达科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 发出董事会会议通知的时间和方式:成都运达科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件方
式发出。
2. 召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于 2024 年 9 月 9
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
3. 会议的参加人数:本次董事会会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决
董事 7 名,其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决,徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯方式表决。
4. 会议的主持人:本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5. 会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:
1. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
经审议,董事会认为:本次公司为全资子公司、控股子公司提供担保,是基于全资子公司和控股子公司正常生产经营行为而产生的,目的是保证全资子公司和控股子公司业务开展的需要,有利于促进其经营发展和业务规模的扩
大,提高其经营效率和盈利能力。本次对外担保没有反担保措施,本次担保金额相对较低,担保的主债务系因相关子公司的正常生产经营发生,被担保对象均系公司的子公司,且各子公司均正常经营,不存在到期未清偿的较大债务,公司能够对其经营进行有效监控与管理,担保风险在可控范围内,上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,符合公司的整体利益,同意公司为子公司在担保限额内提供担保。
《关于为子公司提供担保的公告》详见公司于2024年9月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 9 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。