公告日期：2024-09-10

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-042
润泽智算科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、行政规章等文件以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 9 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开
公司 2024 年第三次临时股东大会（简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 25 日 9:15—15:00。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 25 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 18 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅。

二、会议审议事项

本次会议拟表决的提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司拟变更注册地址的议案》 √

上述提案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后由公司第四届董事会第二十三次会议提交 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-041）。

上述提案 1.00 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、信函或邮件登记（格式参见附件三）。

2、登记时间：2024 年 9 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。