公告日期：2024-04-29

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-027
金雷科技股份公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九 次会议于2024年4月29日在公司以现场方式召开。会议通知于2024
年 4 月 26 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，公司监事会对《关于回购公司股份方案的议案》进行了逐项审议：

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护 广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财 务状况和发展战略，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分 A股股票，用于维护公司价值及股东权益。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。

2、回购股份符合相关条件

（1）公司最近一期每股净资产为 18.80 元，2024 年 4 月 26 日公
司股票收盘价格为 17.46 元/股，公司股票收盘价格低于最近一期每 股净资产，满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
回购股份》第二条规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”应当符合的条件之一：公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产。

（2）公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条规定的相关条件：

①公司股票上市已满六个月；

②公司最近一年无重大违法行为；

③回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

④回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

⑤中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。

3、拟回购股份的方式和价格区间

（1）回购股份的方式：集中竞价交易方式；

（2）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 31.00 元/股（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期间内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。

4、拟回购股份的种类、用途、数量及占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股
票；

（2）回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。

（3）回购股份的资金总额：不超过人民币 12,000 万元（含），不低于人民币 8,000 万元（含）；

（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限 31.00 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,580,646 股至3,870,967 股，约占公司目前总股本的 0.79%至 1.19%。

如公司在回购股份期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会和深证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。

5、拟回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。

6、拟回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过三个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

（1）如……
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