公告日期：2024-08-02

金雷科技股份公司

章 程

二○二四年八月

金雷科技股份公司章程

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 26
第一节 董事...... 26
第二节 独立董事...... 29
第三节 董事会...... 34
第四节 董事会秘书...... 39
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 41
第七章 监事会 ...... 43
第一节 监事...... 43
第二节 监事会...... 44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45
第一节 财务会计制度...... 45
第二节 内部审计...... 49
第三节 会计师事务所的聘任...... 50
第九章 通知与公告 ...... 50
第一节 通知...... 50
第二节 公告...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 52
第一节 合并、分立、增资和减资...... 52
第二节 解散和清算...... 53
第十一章 修改章程 ...... 55
第十二章 附则 ...... 56

第一章 总则

第一条 为维护金雷科技股份公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由莱芜金雷重型锻压有限公司变更设立，在济南市工商行政管理局注册登记。

2015 年 4 月 2 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）535 号文批
准，公司首次公开发行股票数量 1,407 万股，其中公司公开发行新股数量 1,126
万股，自 2015 年 4 月 22 日起开始上市交易；公司股东公开发售股份数量 281 万
股，自公司上市之日起十二个月后上市交易。

第三条 公司注册名称：金雷科技股份公司

英文名称： Jinlei Technology Co.,Ltd

第四条 公司住所：山东省济南市钢城区双元大街 18 号

邮政编码：271105

第五条 公司注册资本为人民币320,134,598元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：完善企业经营机制，筹措发展资金，实现资源优化组合，使企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展。

第十二条公司的经营范围为：一般项目：新能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；发电机及发电机组制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十……
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