公告日期：2024-11-16

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-075
金雷科技股份公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
审议通过，公司定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第六次会议决议召开。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年 12月 2日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024年 12月 2日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 2日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联
网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024年 11月 26日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2024年 11月 26日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技股份公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注 √

销股票期权的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》。

3、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
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