公告日期：2024-07-31

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-0【】
北京双杰电气股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日

2024 年 8 月 12 日。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。

截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师及其他相关人员。

（八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号）

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码示例表如下：

提案编码 提案名称 备注

打勾栏目可以投票

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

非累积投票议案

1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 √

2.00 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》 √

第 1 项提案为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第 2 项提案为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案已经公司第五届董事会第二十一会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2024 年
8 月 13 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时
请注明“股东大会”）。

（二）现场登记时间：2024 年 8 月 13 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
（三）现场登记地点……
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