公告日期：2024-08-20

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-060
北京双杰电气股份有限公司

关于公司控股子公司与实际控制人共同投资

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司与实际控制人共同投资暨关联交易的议案》，具体内容如下:

一、 关联交易概述

（一） 共同投资设立公司基本情况

公司控股子公司合肥杰捷迅电科技有限责任公司（以下简称“杰捷迅电”）与公司实际控制人赵志宏先生拟共同投资设立合资公司，注册资本人民币 2,000万元，其中杰捷迅电现金出资 1,250 万元，占比 62.5%，赵志宏先生现金出资750 万元，占比 37.5%。

（二）关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次共同投资方赵志宏先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，是上市公司关联自然人。因此，本次交易事项属于关联交易。

（三）本次交易履行的审议程序

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司与实际控制人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事赵志宏先生、赵培先生就该事项已回避表决。本次公司控股子公司杰捷迅电与实际控制人赵志宏先生共同投资暨关联交易的事项在提交董事会审议前已经第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构就上述事项发表了无异议的核
查意见。

（四）本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、 关联方基本情况

赵志宏先生，中国国籍，住所为北京市，不属于失信被执行人。赵志宏先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，赵志宏先生系公司关联自然人。

三、 拟共同投资设立公司的基本情况

拟设立公司名称 合肥新杰绿能新能源科技有限公司

公司类型 有限责任公司

注册资本 人民币 2,000 万元

注册地址 安徽省合肥市长丰县下塘镇双杰电气园区 4 号厂房

一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；输配电及
控制设备制造；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车
电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能基础软件开发；
网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网
经营范围 设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；风力发电技术服务；
光伏设备及元器件销售；发电技术服务；新兴能源技术研发；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运
行维护服务；信息技术咨询服务；停车场服务；工程管理服务；广告制
作；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）

上述公司名称、注册地址、经营范围等具体内容以当地市场监督管理部门最终核准为准。

经双方协商确定，杰捷迅电与公司实际控制人赵志宏先生拟共同投资设立合资公司，注册资本人民币 2,000 万元，其中杰捷迅电现金出资 1,250 万元，占比62.5%，赵志宏先生现金出资 750 万元，占比 37.5%。各方的出资期限，由成立时的公司章程予以规定。

四、 关联交易的定价政策及定价依据

本次公司控股子公司与实际控制人共同投资设立公司暨关联交易事项是由
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。