公告日期：2024-06-11

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-044
航天智造科技股份有限公司

关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 本次解除限售股份的数量为 170,940,171 股，占公司股份
总数的 20.22%。

2. 本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 17 日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）向国调二期协同发展基金股份有限公司等十名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股，每股发行价格 11.70 元，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元。

本次向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 12 月 15 日在
深圳证券交易所创业板上市，发行对象航天投资控股有限公司认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月，其他发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本从 665,922,932 股增加至 845,410,111 股。

具体情况详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露
的《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》。
二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况

（一）本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在与公司签署的《股份认购协议》中承诺如下：

甲方（申请解除股份限售的股东）认购本次配套募资发行的股份，自本次配套募资发行结束之日起 6 个月内不得转让。自本次配套募资发行结束之日起至股份解禁之日止，甲方就其所认购的乙方（公司）本次配套募资发行的股票，由于乙方送股、资本公积转增股本原因增持的乙方股份，亦应遵守上述约定。甲方应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及乙方要求就本次配套募资发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

（二）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

（三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 17
日。

（二）本次解除限售股份的数量为 170,940,171 股，占公司
股份总数的 20.22%；可上市流通的股份数量为 170,940,171 股，占公司股份总数的 20.22%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数共计 135 名,均为
法人股东。

（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号 发行对象 持有股份的证券账户 所持限售股 本次解除限 本次实际可上
名称 份总数 售数量 市流通数量

国调二期

1 协同发展 国调二期协同发展基金 42,735,042 42,735,042 42,735,042
基金股份 股份有限公司

有限公司

国 风 投

（北京） 国风投创新私募基金管

2 智造转型 理有限公司－国风投 17,094,017 17,094,017 17,094,017
升级基金 （北京）智造转型升级

（有限合 基金（有限合伙）

伙）

国家军民

融合产业 国家军民融合产业投资

3 投资基金 基金有限责任公司 13,675,217 13,675,217 13,675,217
有限责任

公司

中兵国调

（厦门） 中兵顺景股权投资管理

4 股权投资 有限公司－中兵国调 10,683,760 10,683,760 10,683,760
基金合伙 （厦门）股权投资基金

企业（有 合伙企业（有限合伙）
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