公告日期：2024-09-09

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-052
浩云科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至
下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 9
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。

2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心
22 号楼 307 会议室。

3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.主持人：董事长茅庆江先生。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表
有表决权的股份 260,459,464 股，占公司有表决权股份总数的 39.0035%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份16,801,893 股，占公司有表决权股份总数的 2.5161%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 225 人，代表有
表决权的股份 3,593,673 股，占公司有表决权股份总数的 0.5381％。其中，通
3,593,673 股，占公司有表决权股份总数的 0.5381％。

注：截至股权登记日公司总股本为 676,517,079 股，其中回购专户股份数量
为 8,733,000 股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667,784,079 股。

8.公司全体董事、监事和董事会秘书均出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员以及见证律师均列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1.审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意 反对 弃权

股 占出席会 占出席会 占出席会
东 议股东及 议股东及 议股东及
类 票数（股） 股东代理 票数 股东代理 票数 股东代理
型 人有效表 （股） 人有效表 （股） 人有效表
决权的比 决权的比 决权的比
例 例 例

普

通 259,211,279 98.1663％ 4,738,658 1.7946％ 103,200 0.0391％
股

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 反对 弃权

股 占出席会 占出席会 占出席会
东 议中小股 议中小股 议中小股
类 票数（股） 东及股东 票数 东及股东 票数 东及股东
型 代理人有 （股） 代理人有 （股） 代理人有
效表决权 效表决权 效表决权
……
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