公告日期：2024-07-20

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-057

无锡先导智能装备股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五
届监事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话方式
发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会
议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-057

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司监事会
2024 年 7 月 20 日

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