公告日期:2024-10-01
证券代码:300450 证券简称:先导智能 公告编号:2024-065
无锡先导智能装备股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“先导智能”或“公司”)第五
届董事会第六次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以专人送达、电子邮件、电话方式
发出,通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,由公司董事长王燕清先生召集和主持,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
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具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。
2、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,特制订《无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:
(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
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2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;
3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;
4)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票……
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