公告日期：2024-10-01

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-066

无锡先导智能装备股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五
届监事会第五次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以专人送达、电子邮件、电话方式
发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会
议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

监事会经过审核，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动有关人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-066

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

监事会经过审核，认为公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，有助于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于核实<无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》

监事会经过审核，认为列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-066

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司监事会
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