公告日期：2024-05-16

安徽山河药用辅料股份有限公司

章程

二 O 二四年五月

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 党组织建设

第五章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第六章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会专门委员会

第七章 总经理及其他高级管理人员

第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 章程修改
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司是由安徽山河药用辅料有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。公司在安徽省淮南市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91340400728502193M。

第三条 公司于2015年4月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1160 万股，于 2015 年 5
月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：安徽山河药用辅料股份有限公司，英文名称：ANHUI
SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO.,LTD.

第五条 公司住所：淮南经济技术开发区

邮政编码：232008

第六条 公司注册资本为人民币 23443.7671 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，充分利
用本地条件和自身优势，大力发展药用辅料及其相关产业，积极开拓国内外市场， 使公司实力不断壮大，为公司股东谋求最大利益，为本地经济持续、稳定发展作 出贡献。

第十三条 公司的经营范围：药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生
产；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工 产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专 用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 货物进出口 ；进出口代理 ；食品进出口。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应……
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