公告日期：2024-07-16

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-069
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024 年7 月15 日在公司三楼会议室召开，应出席会议
董事7 人，实际出席会议董事 7 人。会议通知已于2024 年7 月5 日以电
子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第五届董事会任期即将于2024 年8 月1 日届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。通过对公司股东推荐的第六届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名尹正龙、宋道才、雷韩芳、刘路为第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会董
事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名尹正龙为第六届董事会非独立董事候选人表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票1 票。

1.2 提名宋道才为第六届董事会非独立董事候选人表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票1 票。

1.3 提名雷韩芳为第六届董事会非独立董事候选人表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票1 票。

1.4 提名刘路为第六届董事会非独立董事候选人表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票1 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》；

根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第五届董事会任期即将于2024年8月1日届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。通过对公司股东推荐的第六届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名周建平、林平、王宏为第六届董事会独立董事。第六届董事会董事任期自股东大会通

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名周建平为第六届董事会独立董事候选人表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票1 票。

2.2 提名林平为第六届董事会独立董事候选人表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票1 票。

2.3 提名王宏为第六届董事会独立董事候选人表决结果：

同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

三、审议通过了《关于聘任公司2024 年度审计机构的议案》

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
表决结果：同意票 7票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容……
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