公告日期：2024-07-16

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-064
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2024 年7 月15 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议，分别审
议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会提名尹正龙、宋道才、雷韩芳、刘路为第六届董事会非独立董事候选人；提名周建平、林平、王宏为第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件。）

上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级
管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名的独立董事候选人周建平、林平、王宏已取得独立董事资格证书。其中，王宏女士为会计专业人士。

上述两项议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司第六届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会

二○二四年七月十五日

附件：公司第六届董事会非独立和独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

一、尹正龙先生：现任公司董事长兼总经理、合肥山河执行董事、曲阜天利董事长。毕业于安徽中医大学药学专业，本科学历，高级工程师，执业药师。1989年至2000年，先后任职于淮南市第五制药厂、淮南山河药业有限公司，担任技术科长、副总经理、总工程师等职务；2001年至今，任公司董事长兼总经理；现为安徽省政协委员、安徽省工商联副主席、淮南市人大常委、淮南市工商联副主席、中国化学制药工业协会副会长、安徽省医药行业协会副会长、中国药用辅料产业联盟副主任、安徽省专精特新中小企业联盟副理事长；是安徽理工大学和安徽中医药大学外聘教授和工程硕士生导师。曾获安徽省五一劳动奖、安徽省劳动模范，安徽省新兴技术产业领军人才，安徽省优秀民营企业家，安徽省30佳创新企业家，安徽省优秀中国特色社会主义建设者，安徽省非公有制经济优秀创业者，省特支计划首批创新领军人才等荣誉称号。

截至目前，尹正龙先生为公司控股股东暨实际控制人，持有公司股份63,057,454 股，占公司股份总数的26.89%。其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形。

二、宋道才先生：现任公司董事、副总经理。安徽省委党校经济管理
专业，在职研究生学历，执业药师、工程师。1991年至2007年，先后任职于淮南第五制药厂、淮南佳盟药业有限公司、永龙（南洋）集团公司，担任技术主任、车间主任、生产部经理、质保部经理、总经理助理、副总经理等职务；2008年至今，历任公司车间主任、生产部经理、生产总监、副总经理、常务副总经理。

截至目前，宋道才先生持有公司股份210,917股，占公司股份总数的0.09%。其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形。

三、雷韩芳女士：现任公司董事、副总经理。毕业于合肥工业大学生物工程专业，本……
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