公告日期:2024-07-24
证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2024-072
债券代码:123199 债券简称:山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 16 日
对外披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2024-068),公司定于 2024 年 8 月 1 日(星期四)下午 14:30 在安徽省淮南市经
济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:
一、召开本次会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次会议为 2024 年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
(三)会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
(四)会议召开日期和时间:
1.现场会议召开时间:2024 年 8 月 1 日(星期四)下午 14:30
2.网络投票时间:2024 年 8 月 1 日
其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票
的时间为:2024 年 8 月 1 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日上午
9:15~2024 年 8 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票:股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席;
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2024 年 7 月 29 日(星期一)
(七)会议出席对象
(1)2024 年 7 月 29 日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以是公司的非股东。(股东大会授权委托书式样见附件一);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
(八)会议地点:安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项:
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总提案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议
案
《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立 应选人数
1.00
董事候选人提名的议案》 (4)人
1.01 《选举尹正龙为公司第六届董事会非独立董事》 √
1……
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