公告日期：2024-08-03

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-079
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2024
年 8 月 2 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 1
日召开的2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以电子邮件及电话通知的方式向公司第六届董事会全体董事送达，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由半数以上董事推举尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举尹正龙为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司第六届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会，各委员会组成如下：

1、战略与投资委员会由 3 名董事组成，成员包括尹正龙、周建平、雷韩芳，其中尹正龙为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

2、提名委员会由 3 名董事组成，成员包括周建平、尹正龙、王宏，其中周建平为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

3、薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员包括王宏、林平、宋道才，其中林平为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

4、审计委员会由 3 名董事组成，成员包括王宏、刘路、林平，其中王宏为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，拟聘任宋道才为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会拟聘任雷韩芳、刘自虎为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长、总经理提名，
董事会拟聘任刘琦为公司董事会秘书和财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

拟聘任姜之舟为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

拟聘任张燕为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

八、审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》
根据公司发展规划和经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“合肥研发中心及生产基地项目”的部分募集资金2,000 万元调整至用于另一募投项目“新型药用辅料系列生产基地一期项目”，同时拟延长“合肥研发中心及生产基地项目”达到预定可使用状态的期限。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。
九、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》；

公司拟定于 2024 年8 月19 日（星期一）下午2 点30 分，在公司
三楼会议室召开2024 年第二次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（……
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