公告日期：2024-08-09

关于适用简化程序召开

“山河转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知
安徽山河药用辅料股份有限公司债券持有人：

安徽山河药用辅料股份有限公司以（ 下简简““山河药辅”、“公司”或“发行
人”）于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公
司债券以下简简““本期债券”或“山河转债”）。根据公司根据发展规划和经营情况，结合募投项目建设进展，公司拟变更部分募集资金用途及募投项目延期。本次变更及延期预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》《安徽山河药用辅料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，国元证券股份有限公司以下简简““国元证券”）作为“山河转债”的债券受托管理人，现定于 2024 年 8 月
13 日至 2024 年 8 月 19 日召开适用简化程序的安徽山河药用辅料股份有限公司
2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如简：

一、债券基本情况

以一）发行人名“：安徽山河药用辅料股份有限公司

以二）证券代码：123199

以三）证券简“：山河转债

以四）基本情况：

1、债券名“：安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券；

2、债券期限：6 年；

3、发行规模：人民币 3.20 亿元；

4、票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第
五年 2.0%、第六年 3.0%；

5、起息日：2023 年 6 月 12 日；

6、付息日期：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至简一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

二、召开会议的基本情况

以一）会议届次：“山河转债”2024 年第一次债券持有人会议

以二）会议召集人：国元证券股份有限公司

以三）会议召开时间：2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日

以四）会议投票表决期间：2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日 17:00 前
以五）会议的债权登记日：2024 年 8 月 12 日

以六）会议地点：线上

以七）会议召开形式：线上，按照简化程序召开

以八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于 2024 年 8 月 19 日 17：00 前
下书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

以九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2024 年 8
月 12 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可下委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。该议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网以http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》。

四、出席会议登记办法

本次会议适用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。

五、决议效力

以一）债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起 5 个
交易日内以即 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日 17:00 前）下书面形式回复
受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。
提出异议时具体需准备的文件如简：

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡以或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书以详见附件一）及证券账户卡以或持有本期债券的证明文件）。
2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡以或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书以详见附件一）、委托人身份证及证券账户卡以或持有本期债券的证明……
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