公告日期：2024-08-19

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-082
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2024年8月19日（星期一）下午2:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月19日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月19日上午 9:15至2024年8月19日下午 15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2024年8月12日。

4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室

5．会议召集人：公司董事会

6．会议主持人：董事长尹正龙先生

7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 100 人，
代表公司股份 65,514,970 股，占公司有表决权股份总数的
28.1638 %。其中：出席现场会议的股东及授权代表 7人，代表股份64,585,381 股，占公司有表决权股份总数的 27.7641 %；通过网络投票的股东93人，代表股份929,589股，占公司有表决权股份总数的0.3996％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 95 人，代表公司股份 1,997,909股，占公司有表决权股份总数的 0.8589 %。

8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。

表决情况：同意 65,230,807 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.5663 %；反对 238,663 股,占出席会议有表决权股份总数的
0.3643 %；弃权 45,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0694 %。
其中中小股东单独计票情况：同意 1,713,746 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 85.7770 %；反对 238,663 股,占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 11.9456 %；弃权 45,500股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 2.2774 %。

表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所冉合庆、席彤彤律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
五、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2024年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
2024年8月19日

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