公告日期：2024-08-28

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-087
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024 年8 月27 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事7 人，实际出席会议董事7 人。公司第六届董事会第二次会议通知已于2024年8月17日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会成员认真审核了公司 2024 年半年度报告全文及其摘要，
认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议

2、公司董事会审计委员会决议

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会

二〇二四年八月二十七日

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