公告日期：2024-10-23

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-101
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

（一）股东大会届次:本次会议为 2024 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30

2.网络投票时间：2024 年 11 月 8 日

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2024 年 11 月 8 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午
9:15～2024 年 11 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 11 月 4 日（星期一）

（七）会议出席对象

（1）2024 年 11 月 4 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项：

备注

提案 该列打勾的
提案名称

编码 栏目可以投
票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的公司信息披露网站披露的相关内容。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议现场登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传……
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