公告日期：2024-06-07

江西三鑫医疗科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

特别声明：

1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人蒋海洪先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3、截至本公告披露日，征集人未持有江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，公司独立董事蒋海洪先
生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 24 日召开的 2024
年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒋海洪先生，其基本情况如下：

蒋海洪，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历，副教授，硕士生导师。曾任上海医疗器械高等专科学校讲师；现任上海健康医学院医疗产品管理专业主任，上海功承瀛泰律师事务所高级顾问、兼职律师，国家卫健委“十三五”规划教材主编，中国医疗器械蓝皮书丛书副主编，兼任国家药品监督管理局高级研修学院、中国药品监督管理研究会等单位特聘专家或委员，上海市市场监督管理学会理事，上海市食品药品安全研究会

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、本次征集事项

1、由征集人对公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的 2024 年限制性股
票激励计划相关提案向公司全体股东公开征集委托投票权，提案如下：

提案1.00：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

提案2.00：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

提案3.00：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2、征集人对征集事项的表决意见及理由

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2024年6月5日召开的第五届董事会第十次会议，对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。
征集人认为：公司2024年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、征集人声明

本人蒋海洪作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就本公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2024 年 6 月 17 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。