三鑫医疗:第五届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-06-20
证券代码:300453 证券简称:三鑫医疗 公告编号:2024-049
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一
次会议已于 2024 年 6 月 20 日以电话方式通知全体董事,并于 2024 年 6 月 20
日以通讯方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持,会议采用通讯表决的方式进行,本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
因客观情况发生变化,公司董事会决议取消原定于 2024 年 6 月 24 日下午召
开的 2024 年第一次临时股东大会,推迟审议原定本次股东大会审议的相关提案。
公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 日
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