公告日期：2024-07-30

江西三鑫医疗科技股份有限公司

监事会议事规则（2024 年 7 月）

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，完善监事会的
监督职能，加强公司的规范化管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会在《公司法》、公司章程赋予的职
权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。
第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会
议的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监事

第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事
不得少于监事人数的三分之一。监事有权列席公司董事会会议。

第五条 监事每届任期3年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，
职工代表担任的监事由公司职工（代表）大会民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第六条 监事一般应具备下列条件：

（一） 能够维护股东、公司和职工的合法权益；

（二） 坚持原则，清正廉洁，办事公道；

（三） 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

有《公司法》第一百七十八条规定的情形，或被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任监事的情形的，不得担任公司的监事。

公司董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

第七条 监事应具有法律、财务、管理等方面的专业知识或工作经验。
监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员的职务行为及公司财务的监督和检查。

第八条 监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义
务和勤勉义务。

第九条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。

第十条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必
要协助，任何人不得干预、阻挠。监事会有权在必要时独立聘请中介机构提供专业意见。为聘请中介机构等履行监事职责所需支出的合理费用由公司承担。

第十一条 监事应与董事、总裁和股东保持沟通。监事除有权列席董事会会
议外，还可有选择地列席总裁办公会。公司应当为监事与董事、总裁和股东以及职工的交流提供条件，并由公司承担相关费用。

第十二条 监事应履行以下义务：

（一） 应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务，忠实履行监督职责，执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；

（二） 不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；

（三） 保守公司秘密，除依照法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。

执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

第十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。

第十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。

第十五条 监事执行公司职务时违反法律、法规或本章程的规定，给公司造
成损失的，应当承担赔偿责任。

第十六条 监事有下列情形之一的，由监事会、单独或者合计持有公司已发
行股份百分之三以上的股东提请股东大会或职工（代表）大会予以撤换：

（一） 任期内因职务变动，不宜继续担任监事的；

（二） 监事连续三次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工（代表）大会应当予以撤换。

（三） 任期内有重大失职行为或有违法、违规行为的；

（四） 发生有关法律、法规规定不适合担任监事的其他情形。

除上述各款所述原因，公司不得随意撤换监事。

第十七条 监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程有关董事辞职的规
定适用于监事。

第十八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成
员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第三章 监事会及其职权

第十九条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，公司职工代表担任的监
事不得少于监事人数的三分之一。监事会设监事长一人，由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会……
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