公告日期：2024-07-30

江西三鑫医疗科技股份有限公司
章程

二○二四年七月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节通知
第二节公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。

公司由江西三鑫医疗器械集团有限公司的全体股东作为发起人整体变更设立。

公司在南昌市市场监督管理局注册登记。公司的统一社会信用代码为：91360100613026983X。

第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日，经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）【2015】719 号文核准，首次向社会公众发行人民币普
通股 1986 万股，于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：江西三鑫医疗科技股份有限公司

公司英文名称：JIANGXI SANXIN MEDTEC CO.,LTD.

第五条 公司住所：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号。
邮政编码：330200

第六条 公司注册资本为人民币 51,959.6545 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘
书、财务总监。本章程所称高级管理人员所指总裁、副总裁同《公司法》第二百六十五条规定的高级管理人员所指经理、副经理具有相同的含义。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：确保产品质量是我们的承诺，呵护您的健
康是我们的责任。

第十四条 公司的经营范围：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品生产；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；非食用盐销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料制造；密封用填料销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。