公告日期：2024-10-15

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-094
江西三鑫医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年 10
月 14 日下午 17:00 在公司全资子公司四川威力生医疗科技有限公司会议室。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，其中曾美花女士以通讯方式参加本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

监事会同意《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司
监 事 会

2024 年 10 月 15 日

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