公告日期：2024-06-26

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-061
北京赛微电子股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2024 年 6 月 26 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024
年 6 月 21 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于全资子公司发行认股权证的议案》

经与会监事讨论，同意公司位于瑞典的全资子公司Silex Microsystems AB向Silexpartners AB发行总数不超过2,205,058份的认股权证；该认股权证的认购价格为9.95SEK（瑞典克朗）/份(根据2024年6月21日汇率中间价CNY/SEK1.4664计算，折合成人民币为6.79元/份)，最终实施时的精确价格仍需要根据瑞典税务部门的相关规定最终确认，预计产生偏差较小；该认股权证的有效期限自生效持续至2031年12月31日，行权期限为发行决议在瑞典公司注册处完成登记之日至2031年12月31日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司发行认股权证的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
经与会监事讨论，认为公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了
控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意杨云春先生为公司及子公司提供该等担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会
2024 年 6 月 26 日

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