公告日期：2024-06-26

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-062
北京赛微电子股份有限公司

关于全资子公司发行认股权证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）位于瑞典的全资子公司
Silex Microsystems AB（以下简称“瑞典 Silex”）拟向 Silexpartners AB 发
行总数不超过 2,205,058 份的认股权证；该认股权证的认购价格为 9.95SEK（瑞
典克朗）/份；该认股权证的有效期限自生效持续至 2031 年 12 月 31 日，行权期
限为发行决议在瑞典公司注册处完成登记之日至 2031 年 12 月 31 日。

2、公司于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会
第八次会议审议通过了《关于全资子公司发行认股权证的议案》。

3、本次交易事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

一、发行方案概述

1、认股权证发行方案的基本情况

认股权证发行人：Silex Microsystems AB

发行对象：Silexpartners AB

发行数量：2,205,058 份

发行价格：9.95SEK（瑞典克朗）/份（根据 2024 年 6 月 21 日汇率中间价
CNY/SEK1.4664 计算，折合成人民币为 6.79 元/份）；最终实施时的精确价格仍需要根据瑞典税务部门的相关规定最终确认，预计产生偏差较小

标的证券：瑞典 Silex 普通股

发行方式：发行对象现金认购

行权比例：每份认股权证认购一股新股，每份认股权证可认购的股数在瑞典Silex 进行分红、派息、发行新股等情况下作出相应调整

行权价格：510.19SEK（瑞典克朗）/股（根据 2024 年 6 月 21 日汇率中间价
CNY/SEK1.4664 计算，折合成人民币为 347.92 元/股）

有效期限：自生效持续至 2031 年 12 月 31 日

行权期限：自发行决议在瑞典公司注册处完成登记之日至 2031 年 12 月 31 日
2、发行方案审批情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第
八次会议审议通过了《关于全资子公司发行认股权证的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次全资子公司发行认股权证事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、发行方案性质

本次全资子公司发行认股权证事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、发行主体的基本情况

1、公司名称：Silex Microsystems AB

2、注册地址：Box 595,Bruttovgen 1 175 26 JRFLLA

3、成立日期：2000 年 03 月 07 日

4、注册号：556591-5385

5、注册资本：4,410,115 瑞典克朗

6、总股份数：8,820,230 股

7、公司类型：私营有限责任公司

8、主营业务：MEMS 工艺开发及 MEMS 晶圆制造

9、主要财务数据：

单位：瑞典克朗

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总计 2,350,935,632.37 2,377,044,323.93

负债总计 892,769,163.00 838,290,456.16

净资产 ……
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