公告日期：2024-09-13

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-042
深圳市赢合科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决形式。

4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会。

（2） 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（3）会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日(星期四)下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午
9:15—下午 15:00。

（4）现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）
主楼八楼会议室。

（5）会议主持人：公司副董事长郑英霞女士。

（6）会议的通知：公司于 2024 年 8 月 24 日在中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 282名，代表股份数 189,087,945 股，占公司股份总数的 29.1111％；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共 281 名，代表股份数 4,661,116 股，占公司股份总数的 0.7176％。

（2）现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表的股份数184,483,329 股，占公司股份总数的 28.4022％。

其中：通过现场出席本次股东大会的中小股东共 2 名，代表股份数 56,500
股，占公司股份总数的 0.0087％。

（3）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 279 名，代表股份数 4,604,616
股，占公司股份总数 0.7089％。

其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共 279 名，代表股份数4,604,616 股，占公司股份总数的 0.7089％。

除上述股东及股东代表外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案，每项议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决情况如下：

同意 188,318,870股，占出席会议有效表决权股份数的 99.5933 ％；反对710,775股，占出席会议有效表决权股份数的0.3759％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0308％。

其中，中小股东总表决情况：

同意 3,892,041 股，占出席会议的中小股东所持股份 的 83.5002 ％；反对710,775股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2490％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2508％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况如下：

同意 188,362,307股，占出席会议有效表决权股份数的 99.6162 ％；反对629,725股，占出席会议有效表决权股份数的0.3330％；弃权95,913股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议有效表决权股份数的0.0507％。

其中，……
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