公告日期：2024-06-28

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-024
广 东惠伦晶体科技股份有限公司

关 于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 6 月 27 日
召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意由董事会提名赵积清先生、韩巧云女士、邢越先生为第五届董事会非独立董事候选人，由董事会提名程益群先生、李锋先生、王圣来先生、裴娟娟女士为第五届董事会独立董事候选人。

同日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意由监事会提名秦玉珍女士、陈凤娥女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人的简历详见附件。

公司 2024 年第一次临时股东大会将于 2024 年 7 月 15 日(星期一)召开，通
过累积投票制方式选举公司第五届董事会非独立董事及独立董事、第五届监事会非职工代表监事,选举方式详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025)。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

经股东大会选举产生的董事及非职工代表监事,其任期均为自被股东大会选举产生之日起的三年，其中非独立董事及独立董事将共同组成公司第五届董事会，非职工代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保董事会、监事会的正常运作，在第五届董事会、监事会
特此公告。

广东惠伦品体科技股份有限公司董事会
二○二四年六月二十七日
附件：

广东惠伦晶体科技股份有限公司

董事及非职工代表监事候选人简历

一、非独立董事候选人

赵积清先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，马列
理论专业。1969 年-1975 年，内蒙生产建设兵团，战士；1976 年-1984 年，供职于包头风机厂；1985 年-1987 年，供职于包头市昆区政府；1988 年-1992 年，供职于包头晶体材料厂，担任厂长；1993 年-1994 年，供职于东莞丰港电子有限公司，担任总经理；1995 年-2001 年，供职于东莞友联电子有限公司，担任总经理；
2002 年 6 月-2004 年 8 月，担任东莞惠伦顿堡电子有限公司副董事长兼总经理；
2004 年 9 月-2011 年 10 月，担任东莞惠伦顿堡电子有限公司董事长兼总经理；
2011 年 11 月-2019 年 4 月 12 日，担任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事长兼
总经理，2011 年 11 月至今，担任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事长；2010年 5 月至今，任新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年 1 月至今，任东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司执行董事兼经理；2016 年 2
月至今，任东莞惠伦实业有限公司执行董事兼经理；2017 年 6 月至 2022 年 10
月，任广州创想云科技有限公司董事长；2020 年 03 月至 2024 年 05 月，担任陕
西惠华电子科技有限公司副董事长；2023 年 05 月至今，担任东莞惠创产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，赵积清先生直接和间接持有上市公司股票 54,165,523
股，系公司实际控制人。赵积清先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

韩巧云女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985

年 7 月-1994 年 11 月……
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