公告日期：2024-06-28

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-026
广东惠伦晶体科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 24 日以微信等方式发出通知，
并于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开。本次会议
应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，董事邢越、肖德才、王圣来、谭立峰、李锋、程益群、赵亚彬以通讯表决方式参加本次会议，且本次会议由董事长赵积清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、提名赵积清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

与会董事同意提名赵积清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、提名韩巧云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

与会董事同意提名韩巧云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、提名邢越先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

与会董事同意提名邢越先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，但本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名程益群先生为公司第五届董事会独立董事候选人

与会董事同意提名程益群先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、提名王圣来先生为公司第五届董事会独立董事候选人

与会董事同意提名王圣来先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、提名李锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人

与会董事同意提名李锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4、提名裴娟娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人

与会董事同意提名裴娟娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，但本议案尚需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

与会董事同意修改《公司章程》，并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人，办理调整董事会人数、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

（四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

与会董事同意修改《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

与会董事同意修改《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。