公告日期：2024-08-15

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-043

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）根据

业务发展需要，预计公司 2024 年与珠海惠世隆科技有限公司发生日常关联交易

总额不超过 2000 万元。

公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第

二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。该事项经

公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。本议案交易金额

未超出董事会审批权限，经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

1、公司 2024 年度与关联人发生的关联交易金额预计不超过 2000 万元，具

体内容如下：

2024 年度截

关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 预计金额 止披露日已 2023 年发

类别 内容 价原则 发生金额 生金额

向关联方 珠海惠世 谐振器、振 不超过 1206.45 万

销售商品 隆科技有 荡器等电子 公允价格 2000 万元 838.34 万元 元

限公司 元器件

2、公司与珠海惠世隆科技有限公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况：

关 联 交 易 关联交易内 实 际 发 实际发生金 实际发生额 披 露 日
类别 关联人 容 生金额 预计金额 额占同类业 与预计金额 期 及 索
务比例（%） 差异（%） 引

珠海惠世 谐振器、振荡

向 关 联 方 隆科技有 器等电子元 1206.45 —— 3.31 不适用
销售商品 万元 ——

限公司 器件

公司董事会对日常关联交易实际发生情 不适用
况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生 不适用
情况与预计存在较大差异的说明

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

关联方名称：珠海惠世隆科技有限公司

成立时间：2021 年 12 月 23 日

法定代表人：李董平

注册资本：50 万人民币

经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件

销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；

光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；实验分析仪器销售；光电子器件销

售；电子产品销售；电子真空器件销售；电子专用材料销售；集成电路销售；集

成电路芯片及产品销售；先进电力电子装置销售；半导体分立器件销售；显示器

件销售；半导体照明器件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集成电

路芯片设计及服务；半导体器件专用设备销售；集成电路设计；电工仪器仪表销

售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；通讯

设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：珠海市横琴新区横琴濠江路 8……
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