公告日期：2024-04-25

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会、第五届董事会在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东大会审议通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，确保了公司的良好运营和健康发展。

董事会人员组成如下：

第四届董事会

姓名 职务

张 亮 董事长、总经理

曾 毅 董事、副总经理

范丽娜 董事

张 健 董事

林 清 独立董事

曹逸倩 独立董事

第五届董事会

姓名 职务

张 亮 董事长、总经理

曾 毅 董事、副总经理

王文评 董事

时 伟 董事

潘 峰 独立董事

陈 鹏 独立董事

张 姝 独立董事

注：由于第四届董事会任期届满，公司董事会于 2023 年 8 月 24 日完成了换届选举。
现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，公司实现营业总收入 60,079.16 万元，较上年同期下降 3.69%；

实现归属于上市公司股东的净利润-582.03 万元，同比下降 109.58%；归属于上

市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,556.11 万元，同比增长 69.61%；报

告期末公司资产总额 218,853.30 万元，较上年末减少 5.89%，归属于上市公司股

东的净资产 145,764.50 万元，较上年末减少 6.48%。

二、2023 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司相关事项做出决策，会议

的召集、召开程序合法、合规。公司全年共召开 6 次董事会，并对相应会议的议

案进行了决议，董事会会议具体内容如下：

序 参加 召开 投票
号 会议届次 召开时间 主要议题 人员 方式 表决
情况

1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案
……
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