公告日期：2024-04-25

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-006

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 四次会议于2024年04月23日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于2024年04月12日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。本次会议的 召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：2023年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公 司监事会在2023年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023年度监事会工作报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法 律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》、《2023年度审计报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属母公司股东净利润-5,820,344.00元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金5,847,243.03元，扣除2023年度现金分红12,208,016.81元，加上年初未分配利润433,494,774.46元，截至2023年12月31日，可供股东分配的利润为409,619,170.62元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，董事会综合考虑公司未来资金安排、发展战略及经营状况后，拟定 2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审议，监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意……
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