公告日期：2024-10-28

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-050

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员 保证 信息披 露的 内容真实 、准确 、完整，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 六次会议于2024年10月25日在公司二楼大会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于2024年10月15日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席陈娟女士主持。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合 法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程 序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024年第三季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟增加向银行申请综合授信额度 合计不超过人民币2,200万元，下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司拟增
加向银行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元，有效期一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证等。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司
监 事 会

2024 年 10 月 28 日

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