公告日期：2024-10-12

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-099

迈克生物股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年
10 月 8 日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事梁开成
先生以通讯方式参加。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司的发展战略，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，更全面、有效 地推动公司集团化发展运营，提升公司品牌价值，结合公司业务发展实际需要，对《公司章程》 的相应条款进行如下修订：

修订前 修订后

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、研发总监、市场运营总监、商务总监、生 财务负责人、董事会秘书、高级总监及其他董事会认定产总监、行政总监、战略投资总监、董事会秘书。 的人员。

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-099

第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经总经理的提名，聘任或者解聘公司财务总监、研发总 理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人、高级总监等监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百二十七条 公司设总经理一名，由董事会聘任 第一百二十七条 公司设总经理一名，由提名委员会提
或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、财务总监、研发总监、市场运营总监、 公司设高级总监若干名，由董事会聘任或解聘。
商务总监、生产总监、行政总监、战略投资总监、董 公司总经理、财务负责人、董事会秘书、高级总监及其
事会秘书为公司的高级管理人员。 他董事会认定人员为公司的高级管理人员。

第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下列职 第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下列职
权： 权：

（六）提请董事会聘任或者解聘公司财务总监、研发 （六）提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人、高级总监、市场运营总监、商务总监、生产总监、行政总 总监等高级管理人员；
监、战略投资总监；
第一百三十五条 公司财务总监、研发总监、市场运 第一百三十五条 公司财务负责人、董事会秘书、高级营总监、商务总监、生产总监、行政总监、战略投资 总监由总经理提请董事会聘任或者解聘，财务负责人、总监、董事会秘书由总经理提请董事会聘任或者解 董事会秘书、高级总监协助总经理开展工作。
聘，财务总监、研发总监、市场运营总监、商务总监、
生产总监、行政总监、战略投资总监、董事会秘书协
助总经理开展工作。

第十三章 企业……
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