公告日期:2024-04-23
证券代码:300464 证券简称:星徽股份 公告编号:2024-010
广东星徽精密制造股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本会议通知已
于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事
7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)等相关规定,鉴于公司本次激励计划中有 2 名激励对象因个人原因离职,且首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期、首次授予第二类限制性股票第二个归属期、预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定,上述人员已不具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 6,132,000 股,拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 3,000,000 股。
《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
(公告编号:2024-012)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中有 2 名激励对象因个人原因离职,
且首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期、预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定,上述人员已不具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 6,132,000 股。同时,根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求及《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条的相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-013)、修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-014)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
此议案已经董事会战略委员会审议通过,尚需提交 2023 年年度股东大会审
议。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》,工作报告客
观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动,公司制定的 2024 年工
作计划切实可行。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告,并将在 2023 年年度股东大会
上进行述职。《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninf……
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