公告日期：2024-04-23

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-022
广东星徽精密制造股份有限公司

关于实际控制人及其一致行动人为公司提供担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于实际控制人及其一致行动人为公司提供担保暨关联交易的议案》，无偿接受广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）、蔡耿锡先生及谢晓华女士向公司提供担保，总担保额度根据公司实际融资需求而定，具体担保方式、担保期限、担保金额等担保条款以担保人与公司实际签署的合同为准。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人蔡耿锡先生、谢晓华女士为公司的关联自然人，其控制的星野投资为公司的关联法人，公司本次接受关联方提供担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次无偿接受关联方提供担保属于公司董事会审议决策事项，可豁免提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况

1、星野投资的基本情况

公司名称 广东星野投资有限责任公司

注册地 广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区广教路 1号慧聪家电城1座 908
之一（住所申报）

法定代表人 谢晓华

注册资本 1,050 万元人民币

统一社会信用代码 914406066176565017

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间 1997 年 1 月 16 日

营业期限 长期

经营范围 以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）

股东 蔡耿锡先生持股 50.48%，谢晓华女士持股 49.52%

星野投资主要财务数据：

项目 2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3月 2023 年 12 月 31 日/2023年度
（未经审计） （未经审计）

资产总额 253,213,153.24 257,284,231.93

负债总额 160,759,590.09 162,562,433.75

净资产 92,453,563.15 94,721,798.18

营业收入 - -

净利润 -2,268,235.03 -9,227,998.56

注：星野投资未实际开展业务。

2、星野投资持有公司 17.03%股权，蔡耿锡、谢晓华夫妇合计持有星野投资
100%股权。星野投资、蔡耿锡先生、谢晓华女士互为一致行动人。蔡耿锡先生现任公司董事、总经理，谢晓华女士现任公司董事长，蔡耿锡先生和谢晓华女士为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，星野投资、蔡耿锡先生和谢晓华女士为公司的关联人。

3、星野投资、蔡耿锡先生和谢晓华女士不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

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