公告日期：2024-04-23

广东星徽精密制造股份有限公司

2023 年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

（一）公司简介

公司名称：广东星徽精密制造股份有限公司

注册地址：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路 3 号之三

营业期限：自 1994 年 11 月 11 日至长期

股本：人民币 470,609,663.00 元

法定代表人：谢晓华

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：金属制品业、零售业

公司经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；采购代理服务；电子产品销售；日用百货销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际从事的主要经营活动：精密五金行业主要从事精密金属连接件的研发、生产、销售；跨境电商行业主要从事智能小家电类、电脑手机周边类、电源类、家私类等消费电子产品的跨境电商销售。

（三）公司历史沿革

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系广东星徽金属制品
有限公司，成立于 1994 年 11 月 11 日。

根据 2010 年 11 月 9 日召开股东会决议和发起人协议，公司申请由有限公司整体变更为股份有限
公司。2010 年 12 月 22 日，公司在佛山市顺德区市场安全监督管理局完成工商注册登记手续，变更后
股本为 5,000.00 万元。2011 年 1 月 8 日召开股东会决议增加注册资本 1,200.00 万元，变更后公司股本
增至 6,200.00 万元。

2015 年 3 月 24 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2015]961 号文《关于核准广东星徽精密制
造股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司分别于 2015 年 6 月 2 日采用网下配售方式向询价
对象公开发行人民币普通股（A 股）206.70 万股，于 2015 年 6 月 2 日采用网上定价方式公开发行人民
币普通股（A 股）1,860.30 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）2,067.00 万股，每股面值人民币
1 元，每股发行价格为人民币 10.20 元。此次公开发行增加股本 2,067.00 万元，发行后总股本 8,267.00
万元。

2015 年 8 月 24 日，根据公司第二届董事会第二十次会议决议通过的《关于对<限制性股票激励计
划（草案）>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，拟授予的限制性股票
数量不超过 173.50 万股，其中首次授予数量不超过 154.50 万股，预留不超过 19 万股，首次授予的激
励对象总人数不超过 42 人。本次实际认购数量为 154.50 万股，实际授予对象共 42 人，共计增加注册
资本人民币 154.50 万元，变更后的股本为人民币 8,421.50 万元。

2016 年 5 月 16 日，公司召开 2015 年度股东大会决议和经该次股东大会通过的修改后的章程规定，
公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,421.50 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15
股，转增股本总额为 12,632.25 万股，变更后的股本为人民币 21,053.75 万元。

2016 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共计 122.875 万股，其中：注销离职人员黄锋、胡林的限制性股票小计 10 万股，注销因业绩未达成第一期限制性股票数量 112.875万股，回购价格为 6.66 元/股，合计 122.875 万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本变更为20,930.875 万元。

2016 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限
制性股票的议案》。本次限制性股票激励计划拟定的激励对象为 11 人，拟授予的限制性股票数量为47.5 万股。因激励对象张红星、赵亮、胡仕祥放弃认购，本次实际认购对象为 ……
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