公告日期：2024-09-14

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-068
交信（浙江）信息发展股份有限公司

关于公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)投资基本情况

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）与深圳前海粤十信息技术有限公司（以下简称“前海粤十”）、交信颜石（上海）咨询管理有限公司（以下简称“交信颜石”）拟在上海市闵行区共同出资设立“国交粤十（上海）信息科技有限公司”（暂定名）（以下简称“国交粤十”或“目标公司”），最终以市场监督管理部门核定为准。目标公司拟注册资本为人民币1,000万元，其中信息发展拟以货币出资400万元，占目标公司40%的股份；前海粤十拟以货币出资400万元，占目标公司40%的股份；公司关联方交信颜石拟以货币出资200万元，占目标公司20%的股份。

（二）审议情况

2024年9月13日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的有关规定，本关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）关联关系说明

交信颜石（上海）咨询管理有限公司股东国交北斗（海南）科技投资集团有限公司为公司控股股东管理人交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3条，本次交易构成关联交易。

（四）本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）深圳前海粤十信息技术有限公司

1、基本信息

企业名称：深圳前海粤十信息技术有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5289号中粮亚太大厦1801
法定代表人：陈彬彬

注册资本：11,000万人民币

统一社会信用代码：91440300MA5EFCKX09

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：信息技术开发、网络技术开发、手机软件开发；信息咨询（不含限制项目）；会展咨询；从事广告业务；投资咨询（不含期货、证券、保险及其他金融业务）；从事计算机软硬件的技术开发、销售；计算机硬件的研发、销售；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；国内贸易，在网上从事商贸活动，经营进出口业务；物联网技术及冷链物流领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;物流信息公共服务平台建设;制冷设备的设计、安装、调试、维修、技术培训、技术咨询服务;冷库设计、运营；整体冷库工程技术及运营管理服务；冷链物流园区及冷库运营的体系建设及策划；冷库运营设备设施操作流程建设及冷链物流；农产品、水产品冷冻保鲜技术的研发;冷链物流或与冷链相关的投资策划与规划设计；其他机械与设备租赁；机械设备、五金产品、电子产品、制冷设备及配件的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2017年04月07日

经营期限：2017年04月07日至无固定期限

股权结构：深圳粤十互联网科技有限公司持有100%股权

（二）交信颜石（上海）咨询管理有限公司

1、基本信息

企业名称：交信颜石（上海）咨询管理有限公司

住所：上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1层（上海智慧岛数据产业园）
法定代表人：杨启明

注册资本：500万人民币

统一社会信用代码：91310230MAD8U98X70

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2023年12月20日

经营期限：2023年12月20日至无固定期限

股权结构……
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