公告日期：2024-04-25

中密控股股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及制度的要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使监事会职权，确保公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议的召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，具体情况如下：

（一）2023 年 3 月 6 日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过如
下议案：

1、关于《2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案。

（二）2023 年 3 月 27 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过
如下议案：

1、关于《公司预计 2023 年度日常关联交易》的议案。

（三）2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过
如下议案：

1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；

2、关于《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案；

3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2023 年度财务预算报告》的议案；

5、关于 2022 年度利润分配预案的议案；

6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

7、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；

8、关于 2023 年度续聘审计机构的议案；

9、关于《2023 年第一季度报告》全文的议案；

10、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；

11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

12、关于《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》的议案；

13、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案。

（四）2023 年 5 月 18 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过
如下议案：

1、关于豁免公司第五届监事会第十三次会议通知期限的议案；

2、关于选举公司第五届监事会主席的议案。

（五）2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过
如下议案：

1、关于《2023 年半年度报告》全文及其摘要的议案；

2、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
3、关于 2023 年半年度利润分配预案的议案；

4、关于启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目”的议案。

（六）2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通
过如下议案：

1、关于《2023 年第三季度报告》全文的议案；

2、关于变更 2023 年度审计机构的议案。

二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及制度的要求，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金存放与使用、内部
控制、关联交易以及股权激励等事项进行了认真监督、检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法列席了董事会、股东大会，并对董事会、股东大会的召集、召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度等进行了严格的监督。

监事会认为：公司董事会能够严格遵守国家法律法规及其他有关制度的要求，依法经营，合理决策，勤勉尽职；公司董事会、股东大会的召开、召集程序符合相关规定。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反相关法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会及时、主动了解公司的财务状况、财务管理情况及经营情况，认真审核了公司定期报告及相关文件，对公司年度……
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