公告日期：2024-05-17

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-034
中密控股股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2023年年度股东大会选举产生第六届董事会董事，经第六届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间要求，于2024年5月17日以现场会议的方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，会议选举出了第六届董事会董事。为提高工作效率，与会董事同意豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限，于2024年5月17日召开第六届董事会第一次会议。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展的需要，与会董事同意彭玮先生任公司第六届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见《关于董事会换届选举的公告》公告编号：2024-019）

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定并结合公司董事会各专门委员会工作制度的有关规定，公司第六届董事会下设战略发展与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

出席会议的董事对各委员会组成进行逐项表决，结果如下：

3.1 战略发展与 ESG 委员会成员：彭玮先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓
先生、王为民先生（独立董事），其中彭玮先生为主任委员及召集人。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

3.2 薪酬与考核委员会成员：方炳希先生（独立董事）、应千伟先生（独立董事）、王为民先生（独立董事），其中方炳希先生为主任委员及召集人。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

3.3 审计委员会成员：应千伟先生（会计专业人士、独立董事）、方炳希先生（独立董事）、王为民先生（独立董事）、丁运秋女士、刘雪垠先生，其中应千伟先生为主任委员及召集人。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

3.4 提名委员会成员：王为民先生（独立董事）、方炳希先生（独立董事）、陈虹先生，其中王为民先生为主任委员及召集人。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会各专门委员会第一次会议审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展的需要，经董事长提名、董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任陈虹
先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容及人员简历详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展的需要，经……
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