公告日期：2024-06-26

长江证券承销保荐有限公司

关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司

募投项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“厚普股份”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厚普股份募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）18,166,804 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 12.11 元，募集资金总额为人民币 219,999,996.44 元，扣除发行费用人民币 4,855,686.32 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 215,144,310.12 元。

上述募集资金已于 2023 年 8 月 28 日全部到位，已经四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2023）第 0054 号《验资报告》。

二、募投项目投入金额及实施主体调整情况

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的议案》，同意调整部分募投项目募集资金投入金额，同意调整募集资金投资项目“氢能核心零部件和集成车间建设项目”的实施主体。

实际募集资金净额为 21,514.43 万元，差额约为 485.57 万元（主要系扣除发行费
用所致），结合“氢能核心零部件和集成车间建设项目”建设过程中的实际需求， 及根据“碱性电解水制氢技术开发项目”的研发进展测算，在不影响各募投项目 正常实施的情况下，公司将“碱性电解水制氢技术开发项目”的募集资金投资额 调减 1,700 万元，将“氢能核心零部件和集成车间建设项目”的募集资金投资额 调增 1,214.43 万元，本次调整后，上述项目合计投入募集资金金额为 21,514.43 万元，即本次发行的募集资金净额。具体调整内容如下：

单位：万元

调整前 调整后

序号 项目名称

项目投资总额 拟使用募集资金 项目投资总额 拟使用募集资金

氢能核心零部

1 件和集成车间 30,733.80 11,000.00 30,733.80 12,214.43
建设项目

碱性电解水制

2 氢技术开发项 5,000.00 5,000.00 3,300.00 3,300.00
目

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

合计 41,733.80 22,000.00 40,033.80 21,514.43

三、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 18 日，公司累计已使用募集资金 13,712.57 万元，其中直
接投入募集资金项目 7,711.23 万元，用于补充流动资金 6,001.34 万元（含利息），
具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 截至 2024 年 6 月 18
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