公告日期：2024-08-15

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-062
万向新元科技股份有限公司

关于公司股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次权益变动不涉及持股数量的增减，主要系朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪万向”）与湖南新辉控股集团有限公司（以下简称“新辉控股”）签署了《表决权委托协议》，将其合计持有的上市公司股份 38,471,100 股（占上市公司总股本 13.98%）所享有的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等股东权利不可撤销地委托给新辉控股行使所致。

2、本次权益变动后，新辉控股将持有上市公司 38,471,100 股（占总股本的 13.98%）
股份对应表决权，新辉控股将拥有上市公司单一最高比例表决权，吴贤龙先生将成为上市公司的实际控制人。在表决权委托期间，新辉控股与朱业胜、曾维斌、姜承法、世纪万向构成一致行动关系。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东朱业胜先生、曾维斌
先生、姜承法先生、世纪万向于 2024 年 8 月 14 日与新辉控股签署了《表决权委
托协议》，将其合计持有的上市公司股份 38,471,100 股（占上市公司总股本13.98%）所享有的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等股东权利不可撤销地委托给新辉控股行使。新辉控股将拥有上市公司单一最高比例表决权，吴贤龙先生将成为上市公司的实际控制人。在表决权委托期间，新辉控股与朱业胜、曾维斌、姜承法、世纪万向构成一致行动关系。

一、本次权益变动情况概况

2024 年 8 月 14 日，朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生、世纪万向与
新辉控股签署了《表决权委托协议》，将其合计持有的上市公司股份
38,471,100 股（占上市公司总股本 13.98%）所享有的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等股东权利不可撤销地委托给新辉控股行使。本次《表决
权委托协议》生效后，新辉控股将持有上市公司 38,471,100 股（占总股本的13.98%）股份对应表决权，新辉控股将拥有上市公司单一最高比例表决权，吴贤龙先生将成为上市公司的实际控制人。在表决权委托期间，新辉控股与朱业胜、曾维斌、姜承法、世纪万向构成一致行动关系。

新辉控股承诺，将在表决权委托协议公告后 1 年内向上市公司提供 6000 万
元的有偿借款（其中，在表决权委托协议公告后 1 个月内通过有偿借款方式向
上市公司提供 3,000 万元的流动资金支持），使用 2 亿元-5.7 亿元通过不限于
竞价交易、协议转让、参与向特定对象增发股票等方式增持新元科技股份。”
2024 年 8 月 9 日，新辉控股与公司签订《借款合同》，向公司提供 3,000
万元借款，借款期限为 12 个月，利率为 6%/年，款项于《表决权委托协议》公告后一月内汇入公司指定银行账户。

根据新辉控股及实际控制人及其配偶提供的证券资产证明、银行存款证明等文件，新辉控股具备履行承诺的能力。

上述关联交易事项尚需提交公司董事会、股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。届时公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、《表决权委托协议》的主要内容

2024 年 8 月 14 日，新辉控股与朱业胜、曾维斌、姜承法、世纪万向签署《表
决权委托协议》，主要内容如下：

（一）协议各方

甲方一：朱业胜

甲方二：曾维斌

甲方三：姜承法

甲方四：宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方：湖南新辉控股集团有限公司

（甲方一、甲方二、甲方三、甲方四统称为“甲方”，甲方、乙方以下单独时称为“一方”，合称为“双方”。）
鉴于：

1、新元科技是一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，新元科技的股票已在深圳证券交易所创业板上市交易，股票代码为 300472。

2、甲方自愿将合计持有的上市公司 38,471,100 股股份的表决权全部且不可撤销地委托给乙方行使，该等委托具有唯一性及排他性，甲方持有的前述上市公司全部股份为其合法、真实、有效地持有，不存在代持、委托或者受托持股的情形。

基于以上事实，双方经协商一致，本着平等、自愿、诚信的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规之规定，签订本协议，以兹双方信守。

（二）委托股份

1、甲方同意将其合计持有的上市公司 38……
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