公告日期：2024-08-20

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-064
万向新元科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月19日在公司现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议通知于2024年8月15日以通讯方式送达，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一：《关于湖南新辉控股集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》

2024 年 8 月 14 日，朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生、宁波世纪万向
企业管理合伙企业（有限合伙）与湖南新辉控股集团有限公司（以下简称“新辉控股”）签署了《表决权委托协议》，将其合计持有的公司 38,471,100 股（占上市公司总股本 13.98%）股份所享有的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等股东权利不可撤销地委托给新辉控股行使。新辉控股拥有公司单一最高比例表决权。

为全力支持公司发展，新辉控股拟于《表决权委托协议》公告后 1 年内向公司提供 6,000 万元的有偿借款（其中，在表决权委托协议公告后 1 个月内通过有
偿借款方式向公司提供 3,000 万元的流动资金支持）。2024 年 8 月 9 日，新辉
控股与公司签订了《借款合同》，借款金额 3,000 万元，借款期限为 12 个月，利率为 6%/年，款项将于《表决权委托协议》公告后一月内汇入公司指定银行账户。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，由于新辉控股拥有公司单一最高比例表决权，本次交易构成关联交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会
2024年8月19日

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